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蔡甸警方摧毁一网络贷款诈骗团伙 抓获嫌犯14人-互联网金融

时间:2019-11-06 16:32:05

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   “喂,您好!需要贷款吗?我们这边无抵押,放款快。”接到这样的电话,需警惕背后可能暗藏的骗局,不但办不成贷款,还会被收取高额“手续费”。近日,随着背后“老板”的落网,一涉及十余省市的网贷诈骗团伙被蔡甸警方摧毁,14名嫌犯被抓获。误信网络贷款,男子失财5000元今年3月初,云南的王先生到当地公安机关报警称:其网上贷款被骗了。王先生告诉民警,3月3日下午,他接到一个电话,对方自称是一家网贷公司,无抵押,放款快。巧的是,王先生近期也急需资金周转,便主动添加了对方的微信。该网贷公司客服向王先生介绍,贷款需提前支付利息,贷款500-4000元的收取利息149元,4000-1万元的收取利息798元,以后每万元收取798元。随后,王先生按照客服要求先下载了个名叫“超钱贷”的APP,在里面注册成功后,申请了2万元的贷款,并事先将1596元的利息通过微信支付给了客服。不到五分钟后,客服又与王先生联系,称其在填写个人银行卡号时填错了一位数字,而修改卡号需要支付2000元的改卡费,否则无法发放贷款。王先生没办法,只能又交了2000元。等交完改卡费后,客服又称王先生办理的是大额贷款,要交纳1500元的vip服务费,后王先生又通过微信支付了。客服告之贷款会在一周后发放,可等来的却是杳无音信。后经云南警方侦查,发现该诈骗窝点在武汉蔡甸某小区内,随即将线索上报。小案揪出大团伙,警方深挖案中案接到线索后,蔡甸警方立即启动反电信诈骗预案,从刑侦大队和派出所抽调骨干力量对该案进行专案侦查。专班民警刘航杰、朱凯等人对本案作案手段和相关信息分析,发现此案并非单纯的个案,全国各地同一类型的河北专治癫痫的医院在哪里案件有数十起,于是民警开展串并侦查。在摸排走访中,民警刘航杰发现该团伙租住在新农某小区内,租住的两个房间内有十余人。经过十余天的蹲点守候,3月25日下午17时许,蔡甸警方展开收网行动,顺利抓获嫌疑人周某、许某等13人,查获涉案电脑13台、手机36部。经连夜审查,周某(32岁,湖北仙桃人)交代,他和张某(30岁,湖北汉川人)是这个团伙的负责人,周某负责管理队伍、招纳新人,而张某负责管理财务、购买信息等,他们是从今年2月初租住在这个小区的,该团伙的“业务员”、“客服”大部分来自外地,都是通过亲戚朋友以“赚大钱”的名义介绍过来的,最小的只有19岁,由于高中毕业后无所事事,便被朋友拉拢过来。趁胜追击刨病根,幕后“老板”浮水面捣毁该窝点后,专案组民警在深挖过程中,竟然发现周某、张某并非真正的“老板”,在他们背后有一个叫许某(31岁,湖北仙桃人)的人。据周某交代,许某和他是老乡,平常很少露面,只和他及张某来往。经调查,2019年2月初,许某联系上周某、张某,开始筹划利用贷款的名义进行诈骗获利,三人商定由许某负责出资,周某、张某具体负责日常运营。为使一切显得逼真,两人前后招募了10余名员工,并对员工进行话术等教程培训。随后,张某从网上购买“超钱贷”APP,并以5元每条的价格购买居民个人信息,由于此信息都是来源于多家网贷平台,对象较为精准,价格自然而然就高。一切准备就绪后,他们便开始从事网络诈骗活动。平时,他们向全国各地受害人拨打电话,谎称可以提供贷款,一旦对方上钩后,便以需要提前交纳利息费、改卡费、VIP服务费等理由实施诈骗,少的骗149元,多则上万元,并将赃款迅速转至第三方账号洗钱。仅仅一个多月,该团伙便获利70万余元。战机稍纵即逝,在明确“老板”许某落脚点后,专案组连夜组织警力抓捕,可还是被狡猾的许某逃走了。经过几个月的布控蹲守,5月23日,专班民警在许某返回家的过程中将其抓获归案,案件最终告破。许某交代,为防止自己被抓,平常主要和周某、张某联系,按照5%的提成给他们两人,按照20%的提成给“业武汉的癫痫病医院哪家比较正规务员”,有些“业务员”一个月可获利上万元。调查取证遇瓶颈,误把民警当“骗子”经调查,民警发现,被骗的受害人涉及到福建、广东、湖北、江苏等十余省市,多数人因急用钱想通过简便的网贷周转,最终却落入诈骗陷阱。据办案民警刘航杰介绍,在后期固定证据时也遇到困惑,联系不上受害人,或者就是不被受害人信任,被误认为“骗子”。其中,有一名湖北十堰的邢女士被骗8000余元,当民警刘航杰与她取得联系时,她在电话那头怎么也不相信是办案民警,并声称“我都被骗过一次了,求你们放过我好不”。无奈之下,刘航杰只能联系当地警方,由当地警方上门取证。记者还从办案民警刘航杰口中了解到,很多受害人微信都被拉黑删除,只留下了受害人的微信收款码。为与受害人取得联系,民警刘航杰分多次以“一分钱”的形式转账给受害人,其目的主要是分多次发送备注信息。记者看到办案民警的手机转账备注后这样写道:“我是武汉蔡甸公安分局”、“我局抓获诈骗团伙”、“受害人到当地公安报警”、“我局电话027-84929110”等内容。民警介绍,由于受害人较多,分布在全国各省市,部分受害人因为被骗金额较少、怕丢面子就没有报警。警方也呼吁,为固定证据,给予犯罪嫌疑人严惩,如若被骗,请及时报警。截止目前,许某已被蔡甸警方依法刑事拘留,周某等13人已被提请检察院批准逮捕。下步,专班民警将开展追赃、返赃工作,尽最大努力挽回受害人损失。提醒:凡是接到关于投资、理财、购物、求职方面的电话或短信,应谨慎对待。如果有资金需求,建议通过银行等正规金融机构办理。如发现遭遇电信网络诈骗,应留存证据第一时间报警。(来源:蔡甸阿sir)本文仅代表作者个人观点,不代表SEO研究协会网官方发声,对观点有疑义请先联系作者本人进行修改,若内容非法请联系平台管理员,邮箱cxb5918@163.com。更多相关资讯,请到SEO研究协会网www.seoxiehui.cn学习互联网营销技术请到巨推学院www.jutuiedu.com。

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